Жубрин, Р. Квалификация легализации преступных доходов [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2009. - N 1. - С. 23 - 26. Рубрики: Доходы преступные--Легализация Уголовный кодекс Легализация--Доходы Кл.слова (ненормированные): Предикатные преступления -- Отмывание Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Панюков, Д. А. Специфика механизма незаконного оборота денежных средств [Текст] / Д. А. Панюков // Закон и право. - 2010. - N 8. - С. 91-92. - Библиогр. в конце ст. Рубрики: Деньги--Незаконный оборот Преступления--Профилактика Кл.слова (ненормированные): КОНТРОЛЬ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ -- ОТМЫВАНИЕ Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Марецкий, А. Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Марецкий // Законность. - 2011. - N 7. - С. 37-39. Рубрики: Легализация доходов--Ответственность Ответственность уголовная--Легализация доходов Кл.слова (ненормированные): ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА -- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Батлер, Е. Л. Политически значимые лица и риск, который они представляют для банка [Текст] / Е. Л. Батлер // Банковское дело. - 2011. - N 7. - С. 78 - 79 Рубрики: Отмывание денег--Коррупция--Банковский контроль клиентов Политически значимое лицо--Управление риском Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Ревенков, П. В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Банковское дело. - 2011. - N 8. - С. 72 - 76 Рубрики: Отмывание денег--Служба внутреннего контроля--Анализ рисков Доп.точки доступа: Воронин, А.Н. Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Каратаев, А. С. Методолгические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов [Текст] / А. С. Каратаев // Банковское дело. - 2011. - N 9. - С. 74 - 79 Рубрики: Банковские риски--Отмывание денег--Модель управления Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Водянов, А. В. Международно-правовая значимость включенности Интерпола в противодействие преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Водянов // Государство и право. - 2012. - N 11. - С. 114-119. - Библиогр. в конце ст. Рубрики: Интерпол--Преступления--Противодействие Международная организация уголовной полиции--Легализация преступных доходов Кл.слова (ненормированные): ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Стиеранка, Й. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом [Текст] / Й. Стиеранка // Государство и право. - 2012. - N 12. - С. 69-80 Рубрики: Легализация преступных доходов--Противодействие--Законодательство--Анализ--Словакия Кредитные организации --Обязанности--Словакия Кл.слова (ненормированные): ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ЕВРЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Филатов, М. А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве [Текст] / М. А. Филатов // Вестник МГУ. серия 11. Право. - 2012. - N 5. - С. 84-94. - Библиогр. в конце ст. Рубрики: Легализация преступных доходов--Противодействие--Анализ--Россия--Зарубежные страны Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем: материалы конференции [Текст] // Банковское дело. - 2014. - N 1. - С. 54-60 Рубрики: Финансы--Доходы--Государственная политика--Отмывание денег Кл.слова (ненормированные): БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА -- НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -- непрозрачная экономика -- НДС Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Танющева, Н. Ю. Эффективность национального противолегализационного регулирования: эмпирическое исследование на примере России [Текст] / Н. Ю. Танющева // Вопросы экономики. - 2019. - N 8. - С. 139-144 Рубрики: Противолегализационное законодательство--Эмпирическое исследование--Россия Кл.слова (ненормированные): ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ЭКОНОМИКА ПРЕСТУПНОСТИ Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Чукреев, В. Легализация (отмывание) денежных средств с использованием технологии блокчейн [Текст] / В. Чукреев, М. Шаров // Законность. - 2019. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 80 Рубрики: Денежные средства--Легализация--Прокурорский надзор--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ -- ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ -- ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Доп.точки доступа: Шаров, М. Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Пудовочкин, Ю. Е. Отмывание денег в контексте организованной преступной деятельности (на примере России) [Текст] / Ю. Е. Пудовочкин, Г. А. Русанов // Государство и право. - 2019. - N 10. - С. 104-111. - Библиогр. в конце ст. Рубрики: Преступность организованная--Взаимосвязь--Денежные средства--Легализация--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -- ИССЛЕДОВАНИЕ -- СТАТИСТИКА Доп.точки доступа: Русанов, Г. А. Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |
Бажутов , С. Проблемы правоприменения по делам о легализации преступных доходов: анализ судебной практики и вопросы толкования [Текст] / С. Бажутов // Законность. - 2020. - N 12. - С. 3-8. - Библиогр.: с. 69 Рубрики: Легализация преступных доходов--Правоприменение--Проблемы--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): ОТМЫВАНИЕ -- ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ -- СДЕЛКИ Экземпляры всего: 1 ЗП (1) Свободны: ЗП (1) |