Поисковый запрос: <.>K=ОБНАЛИЧИВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5 |
1. 
|
Лошкарев, В.
Противодействие незаконному обналичиванию денежных средств [Текст] / В. Лошкарев // Законность. - 2016. - N 11. - С. 46-48
ББК 67.408.121
Рубрики: Денежные средства--Незаконное обналичивание--Противодействие--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ПОДСТАВНЫЕ ЛИЦА
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
2.
|
Грудачёв, И. В.
Проблемы квалификации легализации денежных средств, полученных преступным путем [Текст] / И. В. Грудачёв // Современное общество и право. - 2018. - N 5. - С. 61-65. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Легализация преступных доходов--Квалификация--Проблемы--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ -- ОБНАЛИЧИВАНИЕ
Экземпляры всего: 1
КР (1)
Свободны: КР (1)
Найти похожие
|
3.
|
Сизов, В. Е.
Доказывание легализации денежных средств, полученных преступным путем: проблемы и способы их решения [Текст] / В. Е. Сизов, И. В. Грудачёв // Современное общество и право. - 2019. - N 1. - С. 102-106. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Легализация преступных доходов--Доказывание--Проблемы--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ФИКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -- ПРЕДИКАТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -- ОБНАЛИЧИВАНИЕ
Доп.точки доступа:
Грудачёв, И. В.
Экземпляры всего: 1
КР (1)
Свободны: КР (1)
Найти похожие
|
4.
|
Сизов, В. Е.
Делегирование государственных полномочий частным организациям при расследовании преступлений в сфере легализации преступных денежных средств [Текст] / В. Е. Сизов // Современное общество и право. - 2019. - N 2. - С. 98-102. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.52
Рубрики: Легализация преступных доходов--Делегирование полномочий--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
ОБНАЛИЧИВАНИЕ -- ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -- ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ
Доп.точки доступа:
Абашина, Л. А.; Грудачёв, И. В.
Экземпляры всего: 1
КР (1)
Свободны: КР (1)
Найти похожие
|
5.
|
Лошкарев, В.
Противодействие незаконным финансовым операциям [Текст] / В. Лошкарев // Законность. - 2020. - N 2. - С. 46-50
ББК 67.408.12
Рубрики: Экономические преступления--Противодействие--Прокурорский надзор--Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ -- КООРДИНАЦИЯ -- ТЕОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Электронный каталог
Стандартный