Поисковый запрос: <.>K=ОТМЫВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Жубрин, Р.
Квалификация легализации преступных доходов [Текст] / Р. Жубрин // Законность. - 2009. - N 1. - С. 23 - 26.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Доходы преступные--Легализация
Уголовный кодекс
Легализация--Доходы
Кл.слова (ненормированные):
Предикатные преступления -- Отмывание
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
2.
|
Панюков, Д. А.
Специфика механизма незаконного оборота денежных средств [Текст] / Д. А. Панюков // Закон и право. - 2010. - N 8. - С. 91-92. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.122
Рубрики: Деньги--Незаконный оборот
Преступления--Профилактика
Кл.слова (ненормированные):
КОНТРОЛЬ -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ -- ОТМЫВАНИЕ
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
3.
|
Марецкий, А.
Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. Марецкий // Законность. - 2011. - N 7. - С. 37-39.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Легализация доходов--Ответственность
Ответственность уголовная--Легализация доходов
Кл.слова (ненормированные):
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА -- ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
4.
|
Батлер, Е. Л.
Политически значимые лица и риск, который они представляют для банка [Текст] / Е. Л. Батлер // Банковское дело. - 2011. - N 7. - С. 78 - 79
ББК 65.262.10
Рубрики: Отмывание денег--Коррупция--Банковский контроль клиентов
Политически значимое лицо--Управление риском
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
5.
|
Ревенков, П. В.
Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег [Текст] / П. В. Ревенков, А. Н. Воронин // Банковское дело. - 2011. - N 8. - С. 72 - 76
ББК 65.262.10 (7мек)
Рубрики: Отмывание денег--Служба внутреннего контроля--Анализ рисков
Доп.точки доступа:
Воронин, А.Н.
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
6.
|
Каратаев, А. С.
Методолгические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов [Текст] / А. С. Каратаев // Банковское дело. - 2011. - N 9. - С. 74 - 79
ББК 65.262.10
Рубрики: Банковские риски--Отмывание денег--Модель управления
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
7.
|
Водянов, А. В.
Международно-правовая значимость включенности Интерпола в противодействие преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем [Текст] / А. В. Водянов // Государство и право. - 2012. - N 11. - С. 114-119. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.911.15,06
Рубрики: Интерпол--Преступления--Противодействие
Международная организация уголовной полиции--Легализация преступных доходов
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
8.
|
Стиеранка, Й.
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом [Текст] / Й. Стиеранка // Государство и право. - 2012. - N 12. - С. 69-80
ББК 67.99(4Сла)
Рубрики: Легализация преступных доходов--Противодействие--Законодательство--Анализ--Словакия
Кредитные организации --Обязанности--Словакия
Кл.слова (ненормированные):
ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ -- ЕВРЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
9.
|
Филатов, М. А.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве [Текст] / М. А. Филатов // Вестник МГУ. серия 11. Право. - 2012. - N 5. - С. 84-94. - Библиогр. в конце ст.
ББК 67.408.122.16
Рубрики: Легализация преступных доходов--Противодействие--Анализ--Россия--Зарубежные страны
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
10.
|
Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем: материалы конференции [Текст] // Банковское дело. - 2014. - N 1. - С. 54-60
ББК 65.26 + 67.402.2
Рубрики: Финансы--Доходы--Государственная политика--Отмывание денег
Кл.слова (ненормированные):
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА -- НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -- КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ -- непрозрачная экономика -- НДС
Экземпляры всего: 1
ЗП (1)
Свободны: ЗП (1)
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Электронный каталог
Стандартный