Поисковый запрос: <.>K=ОТМЫВАНИЕ<.> |
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 10 |
|
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Жубрин Р.
Заглавие : Квалификация легализации преступных доходов
Место публикации : Законность. - 2009. - N 1. - С. 23 - 26. (Шифр З6/2009/1)
ББК : 67.408.122.16
Предметные рубрики: Доходы преступные-- Легализация
Уголовный кодекс
Легализация-- Доходы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): предикатные преступления--отмывание
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Панюков Д. А.
Заглавие : Специфика механизма незаконного оборота денежных средств
Место публикации : Закон и право. - 2010. - N 8. - С. 91-92. (Шифр З5/2010/8)
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ББК : 67.408.122
Предметные рубрики: Деньги-- Незаконный оборот
Преступления-- Профилактика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): контроль--легализация--отмывание
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Марецкий А.
Заглавие : Привлечение к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Место публикации : Законность. - 2011. - N 7. - С. 37-39. (Шифр З6/2011/7)
ББК : 67.408.122.16
Предметные рубрики: Легализация доходов-- Ответственность
Ответственность уголовная-- Легализация доходов
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): теневая экономика--правоохранительные органы
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Батлер Е. Л.
Заглавие : Политически значимые лица и риск, который они представляют для банка
Место публикации : Банковское дело. - 2011. - N 7. - С. 78 - 79 (Шифр Б3/2011/7)
ББК : 65.262.10
Предметные рубрики: Отмывание денег-- Коррупция-- Банковский контроль клиентов
Политически значимое лицо-- Управление риском
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ревенков П. В., Воронин А.Н.
Заглавие : Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег
Место публикации : Банковское дело. - 2011. - N 8. - С. 72 - 76 (Шифр Б3/2011/8)
ББК : 65.262.10 (7мек)
Предметные рубрики: Отмывание денег-- Служба внутреннего контроля-- Анализ рисков
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Каратаев А. С.
Заглавие : Методолгические основы управления банковским риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов
Место публикации : Банковское дело. - 2011. - N 9. - С. 74 - 79 (Шифр Б3/2011/9)
ББК : 65.262.10
Предметные рубрики: Банковские риски-- Отмывание денег-- Модель управления
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Водянов А. В.
Заглавие : Международно-правовая значимость включенности Интерпола в противодействие преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем
Место публикации : Государство и право. - 2012. - N 11. - С. 114-119 (Шифр Г10/2012/11)
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ББК : 67.911.15,06
Предметные рубрики: Интерпол-- Преступления-- Противодействие
Международная организация уголовной полиции-- Легализация преступных доходов
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Стиеранка Й.
Заглавие : Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым Законом
Место публикации : Государство и право. - 2012. - N 12. - С. 69-80 (Шифр Г10/2012/12)
ББК : 67.99(4Сла)
Предметные рубрики: Легализация преступных доходов-- Противодействие-- Законодательство-- Анализ --Словакия
Кредитные организации -- Обязанности --Словакия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): отмывание денег--еврейская директива
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Филатов М. А.
Заглавие : Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве
Место публикации : Вестник МГУ. серия 11. Право. - 2012. - N 5. - С. 84-94 (Шифр В13/2012/5)
Примечания : Библиогр. в конце ст.
ББК : 67.408.122.16
Предметные рубрики: Легализация преступных доходов-- Противодействие-- Анализ --Россия --Зарубежные страны
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем: материалы конференции
Место публикации : Банковское дело. - 2014. - N 1. - С. 54-60 (Шифр Б3/2014/1)
ББК : 65.26 + 67.402.2
Предметные рубрики: Финансы-- Доходы-- Государственная политика-- Отмывание денег
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--надзорная деятельность--кредитные организации--непрозрачная экономика--ндс
Найти похожие
|
|
|
|
Главная
Описание
Электронный каталог
Стандартный